主要セクター、回避努力、軍事物資をターゲットに、財務省は対ロシア制裁を拡大・強化

Jul 02, 2023

G7と連携して取られる行動

金属と鉱業の決定により、プーチン大統領の収入源の標的化が可能に

回避に関連した広範囲のターゲットが暴露される

ワシントン – ロシア連邦がウクライナに対していわれのない戦争を開始してから1年が経過した今日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、残忍な戦争を継続し、使用される資源を調達するロシアの能力を低下させるために重要な行動をとっている。それをサポートするために。

これまでの最も重要な制裁措置の1つとして、財務省は大統領令14024に基づいてロシア連邦経済の金属および鉱業部門を対象とした新たな決定を発表し、また22人の個人と83の団体にも制裁を課している。 本日の措置は、国務省、商務省、米国通商代表部が同盟国やG7パートナーと連携して講じた追加措置と合わせて、ロシアを国際経済からさらに孤立させ、ロシアが貿易協定を獲得する能力を妨げるものである。数千人を殺害し、数百万人を避難させたウクライナとの戦争を支える資本、資材、技術、支援。

さらに、ロシアが制裁や輸出規制を回避する方法を模索する中、米国政府は世界中でそのような回避に対抗する取り組みを強化している。 本日の行動には、武器密売や違法金融関連など、ロシアの制裁回避活動に関係する30社以上の第三国の個人や企業の指定が含まれている。 ロシアの銀行セクター総資産の80％以上を占めるロシアの銀行はすでに米国および国際的な制裁の対象となっているが、OFACは本日、資産価値でトップ10に入る最大手銀行の1つを含むロシアの十数行の金融機関を指定している。 ロシアが国際金融システムへの新たなアクセス方法を模索するなか、制裁対象者らは制裁を回避しようとして小規模銀行や資産管理会社に頼っていることが知られている。

ジャネット・L・イエレン財務長官は「ウクライナ国民が祖国と自由を勇敢に守り続ける中、米国は経済、安全保障、人道支援を通じてウクライナを支援できることを誇りに思う」と述べた。 「過去1年間、我々は歴史的な国際パートナー連合と協力して、ロシアの軍産複合体を弱体化させ、戦争資金に使われる収入を削減する行動をとってきた。我々の制裁は短期的および長期的な影響を及ぼし、 「それはロシアの兵器補給と孤立した経済の苦闘に顕著に見られる。今日のG7パートナーとの行動は、私たちが必要な限りウクライナに協力することを示している」

現在制裁対象となっている数十の団体や個人は、ロシアの対ウクライナ戦争を最終的に支援する産業で活動している。 これには、ロシアの防衛機関が使用する特殊なハイテク機器を製造または輸入する企業や、ロシアの兵器システムで使用される先端素材を製造する企業が含まれます。

ロシアの対ウクライナ戦争開始を受け、米国とその同盟国は広範囲にわたる制裁や輸出規制などの措置を講じている。 2022年2月以来、財務省はロシアの選択した戦争に対応して2,500件以上の制裁を実施している。 ロシアに課せられた前例のないコストは同盟国やパートナーと緊密に調整されており、戦争開始後は30カ国以上がロシアに対して制裁や同様の措置を講じている。

ロシアの侵略的かついわれなき戦争は、ロシアの経済と防衛基盤に重大かつ長期にわたる影響を与えるだろう。 制裁と輸出規制はロシアの金融セクターに数千億ドルの損失をもたらし、ロシアの技術進歩に大きな後退をもたらした。 この戦争が続く限り、米国はロシアにコストを課し続けるだろう。

ロシアの金融サービス部門に対するさらなる制裁の発動は、ウラジーミル・プーチン大統領政権が対ウクライナ戦争を支援する資金を調達する能力を妨げ、ロシアを世界の金融システムからさらに孤立させることになる。 現在、財務省はロシアの多数の銀行に制裁を課しているほか、ロシアの金融サービス部門で重要な役割を果たしている資産管理関連の団体や個人も標的にしている。

制裁回避やその他の違法な金融活動には、多くの場合、会計士、投資顧問、資産管理会社、プライベートエクイティ会社、弁護士、その他の金融サービスプロバイダーの支援が必要です。 2022年3月に金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発行した警告によると、制裁対象者はダミー会社や第三者の代理店などの所有権や資金源を隠すために法人ビークルを利用して制裁を回避しようとする可能性がある。 FinCENは2022年3月に別の警告を発し、制裁対象者が価値を保存し、経済的規制を回避するために、不動産、贅沢品、貴金属、石、宝飾品などのその他の高額資産（PMSJ）を使用していることを強調した。 2022年6月、FinCENと米国商務省産業局は、輸出規制逃れの試みに対する警戒を高めるよう警告を発した。

OFACは本日、EO 14024に基づき、ロシア連邦経済の金融サービス部門で営業している、または営業していたロシアの以下の銀行を指定した。

さらに、ロシアに拠点を置く金融機関OOO ゼニット ファイナンス、OOO ゼニット リーシング、 そしてOOO ゼニット ファクタリング MSPEO 14024 に従って、直接的または間接的に Bank Zenit によって所有または管理されている、または直接的または間接的に、Bank Zenit のためにまたはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

この措置に関連して、OFACはロシア関連の一般ライセンス（GL）60を発行し、本日2023年5月25日東部夏時間午前12時01分まで、指定された特定の金融機関が関与する取引の縮小と拒否を認可した。 OFACは、ロシア関連のGL 61を発行し、これらの金融機関の一部が関与する特定の証券およびデリバティブ取引を2023年5月25日東部夏時間午前12時01分まで終了することを承認した。OFACはまた、これらの一部を追加する修正GL 8Fも発行した。金融機関に特定のエネルギー関連取引を処理する権限を与える。

CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI) はロシアの集合住宅オフィスで、富裕層に特化した金融サービス会社の一種で、モスクワとシンガポールにオフィスを構えています。 その専門分野には、「ロシアにルーツを持つ国際プロジェクト」を含む資産構築と資産管理が含まれます。 CONFIDERI は、カリブ海を通じた PMSJ への投資機会と投資管理などのサービスを提供しています。

CONFIDERI の創設者、ロシア連邦・イスラエル国民オルガ・ボリソヴナ・レイクス(レイクス)とマラト・マラトヴィッチ・サベロフ （サヴェロフ）は、プライベートバンカー、資産管理者、投資アドバイザーとしても認められています。 レイクスとサベロフが会社を所有しているヴェンド・オーレGmbH(Vend Ore)、オーストリアのウィーンにあります。

CONFIDERI、Raykes、および Savelov は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 Vend Ore は、Raykes および Savelov が直接的または間接的に所有または管理しているか、または直接的または間接的に、Raykes および Savelov のためにまたはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして、EO 14024 に従って指定されました。

モスクワを拠点とする投資および資産管理会社IC ヴェレス キャピタル LLC (IC Veles Capital) はロシアの富裕層にも対応しています。 その指導者はロシア連邦・キプロス国民であるドミトリー・ヴィタリエヴィッチ・ブガエンコ（ブガエンコ）そしてアレクセイ・ドミトリエヴィチ・グネドフスキー（グネドフスキー）。

IC Veles Capital、Bugayenko、Gnedovskii、および関連金融会社ヴェレス アクティヴ OOO、ヴェレス マネジメント リミテッド、 そして有限責任会社ヴェレス・トラストすべての企業は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

さらに、ブガエンコ氏のキプロスに拠点を置く企業は、ヴェレス インターナショナル リミテッドそしてハドレルコ リミテッドは、EO 14024 に従って、直接的または間接的にブガエンコによって所有または管理されている、またはブガエンコのためにまたは代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

ロシア連邦国民ウラン・ウラジミロヴィチ・イリシュキン （イリシュキン）氏は、米国が認可した公開株式会社ロスバンク（ロスバンク）の経営委員会の副会長であり、同会社はロシア有数の富豪の一人、米国が認可したウラジミール・ポターニンが2022年に買収した。 イリシュキン氏はロスバンクのエルミタージュ・プライベート・バンキング部門も率いる。

ロシア連邦国民アリーナ・オレゴヴナ・ナザロワ(ナザロワ) は、米国認可の合資会社アルファバンクのプライベートバンキング部門である A クラブの責任者です。

ロシア連邦国民エフゲニヤ・セルゲイヴナ・チュリコワ(チュリコバ) 氏は、米国認可のロシア公開株式会社ズベルバンク (ズベルバンク) のプライベート バンキング部門を率いる長年の金融専門家です。

イリシュキン、ナザロワ、チュリコワは、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済の金融サービス部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

制裁と輸出規制の影響により、ロシアの諜報機関は回避と埋め戻しのルートを見つけるよう指示されている。 財務省は、制裁を回避し、ロシアの対ウクライナ侵略戦争を可能にするために不可欠な資源をロシアが調達できるようにするロシア国内外の関係者に制裁を課し続ける。 財務省は、制裁回避活動における役割を理由に、以下の団体および個人に制裁を課しています。

スイス系イタリア人の実業家ウォルター・モレッティ （モレッティ）とその関係者や企業のネットワークは、ロシア諜報機関とロシア軍のために、油圧プレス、兵器パッケージ、装甲板などの西側の機密技術と装備を秘密裏に調達してきた。 モレッティ氏とその仲間たちは、ロシアの核兵器研究所にも機器を調達した。

モレッティ氏は、ロシア連邦政府のために直接的または間接的に代理して行動した、または行動すると称したとして、EO 14024 に従って指定されました。

ドイツ国籍マルクス・ゲルハルト・ミュラー（ミュラー）、スイス国籍ロナルド・エリック・コスマン（コスマン）とブルーノ・コラー(Koller) およびスイスに本拠を置く会社Swisstec 3D AKUS AG（スイステック）は、ロシア諜報機関とロシア軍のための西側の機密技術と装備の調達においてモレッティを支援した。

Mueller、Cosman、Koller、Swisstec は、Moretti を実質的に援助、後援、または財務的、物的、技術的サポート、商品やサービスを提供したとして、EO 14024 に従って指定されました。

モレッティ氏はアラブ首長国連邦に拠点を置く自身の会社も利用した。タエリオ株式会社そしてタミナ FZE、彼の秘密調達計画で。

OFACは、EO 14024に基づき、直接的または間接的にモレッティが所有または管理している、または直接的または間接的にモレッティのために行動した、またはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして、タエリオ・リミテッドおよびタミーナFZEを指定しました。

マルタに本拠を置く同社は、ストラットン・インベストメント・グループ株式会社 、タエリオリミテッドが所有しています。 OFAC は、EO 14024 に基づき、Taerio Limited が所有または管理する Stratton Investment Group LTD を指定しました。

スイス系イタリア人フレデリック・ピエール・ヴィラ (ヴィラ) 氏は、モレッティ氏とともにストラットン インベストメント グループ LTD の取締役を務めています。 OFAC は、EO 14024 に基づき、ストラットン インベストメント グループ LTD のリーダー、役員、上級執行役員、または取締役会のメンバーとしてヴィラを指名しました。

スイスに本拠を置く同社タミナAGは、モレッティの会社であるタエリオ リミテッドに多数の多額の電信送金を送信しました。 Tamyna AG は、Moretti に対して、または Moretti を支援する商品やサービスに対して、実質的な支援、スポンサー、または財政的、物的、技術的サポートを提供したとして、EO 14024 に従って指定されました。

スイス国民ハンス・ピーター・ボマッター（ボマッター）とラトウィン・ショマー (Schommer) は Tamyna AG の上級マネージャーです。 OFAC は、EO 14024 に基づき、Tamyna AG のリーダー、役員、上級執行役員、または取締役会のメンバーとして Bomatter と Schommer を任命しました。

ブルガリアのソフィアに本拠を置く会社テリオインターナショナル株式会社 EOOD(Taerio International) とロシアのサンクトペテルブルクに拠点を置く会社有限会社インターポリトレード (Interpolytrade) は Mueller によって所有または管理されています。 OFACは、EO 14024に従って、タエリオ・インターナショナルとインターポリトレードを、直接的または間接的にミュラーが所有または管理している、あるいはミュラーのために行動した、もしくはその代理を務めたとして指定しています。

ヌルムラド・クルバノフクルバノフ氏はロシア系トルクメン人の武器商人で、海外でロシアとベラルーシの防衛企業の代理人を務めている。 クルバノフ氏はロシアと外国の間の軍事・技術協力の取り組みを促進してきた。 クルバノフ氏はさらに、短距離防空システムの生産に携わる米国認可のベラルーシ企業OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company（OKB TSP）の海外での販売活動を代理している。 クルバノフ氏はキプロスに本拠を置く会社も所有しているステラ レオーネ リミテッド。

クルバノフ氏は、ベラルーシ関連のEO 14038に従って、直接的または間接的にOKB TSPのために、またはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。 ステラ レオーネ リミテッドは、EO 14038 に従って、直接的または間接的にクルバノフによって所有または管理されている、または直接的または間接的にクルバノフのために行動した、またはクルバノフに代わって行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

ロシアの実業家アレクサンドル・エフゲニエヴィチ・ウドドフウドドフ氏はロシア首相ミハイル・ミシュスチン（ミシュスチン）の元義理の弟で、ミシュスチン自身とミシュスチンの妹の両方とビジネス取引に関与しているとされている。 ウドドフ氏は付加価値税収入の操作やマネーロンダリングの疑いでも捜査されている。

ウドドフ氏と彼のモスクワに拠点を置く経営コンサルティング会社、合同会社アフォーラマネジメント、EO 14024に従って、ロシア連邦経済の経営コンサルティング部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

以下のウドドフ所有のロシア拠点企業は、直接的または間接的にウドドフが所有または管理しているか、あるいはウドドフのために行動した、またはその代理をしているとして、EO 14024 に従って指定されました。

ウドドフ氏のビジネス上の関心はロシア国境の外にも広がっている。 ウドドフが所有するアヴローラ キャピタル SRO (Avrora Capital)、チェコのプラハにあります。 ウドドフもコントロールできるリーディング・キャピタル・インベストメント株式会社(Leading Capital) は、イギリス領ヴァージン諸島に登録され、バハマに本拠を置く不動産持株会社です。キャリバー・ウェルス・マネジメント株式会社（キャリバー・ウェルス・マネジメント）。

Avrora Capital、Leading Capital、および Calibre Wealth Management は、EO 14024 に従って、ウドドフによって所有または管理されている、または直接的または間接的にウドドフのために行動した、またはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして指定されました。

財務省は、ロシアの軍事力を支援する主要組織にコストを課し、さらに制限するための追加措置を講じている。 ロシアの全面戦争が始まって以来、財務省はロシアの防衛産業を標的にしてきた。 財務省は今後もプーチン大統領がウクライナや他の国に対して戦争を行う能力を低下させるために、ロシアの防衛産業に関係するロシア連邦の人物を指名し続けるだろう。 2022年10月、財務省、商務省、国務省は、ロシアの軍産複合体に対する制裁と輸出規制の影響を強調する警告を発した。

ロシアの軍産複合体は、炭素繊維およびその他の関連先進材料のロシア最大の消費者である。 炭素繊維と関連材料は、ロシアの防衛システムの開発と生産に不可欠です。 これらは、航空機、地上戦闘車両、弾道ミサイル、軍用個人用保護具、その他の兵器システムを含むほぼすべての防衛関連プラットフォームで使用されています。 現在、財務省は炭素繊維および関連材料の生産に携わるロシアを拠点とする多数の企業を指定している。

株式会社UMATEX (UMATEX) は、幅広い炭素繊維および繊維ベースの製品を製造するロシア最大のメーカーです。 UMATEX は、有望な材料と技術に焦点を当てた部門を管理し、ハイテク炭素繊維やその他のハイテク製品の生産に注力しています。 UMATEX は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

OFAC はまた、EO 14024 に基づき、UMATEX が直接的または間接的に UMATEX によって所有または管理されている、あるいは UMATEX のためにまたはその代理として行動した、または行動するつもりであるとして、以下の 3 つの UMATEX 子会社を指定しました。

財務省も指定ユビコム株式会社は、ロシアに本拠を置き、炭素繊維材料の生産と炭素繊維材料の技術開発を行う企業です。 UVICOM LTD は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っている、または事業を行っていたとして指定されました。

OFACは本日、EO 14024に基づき、ロシア連邦経済の航空宇宙分野で事業を行っている、または事業を行っていた事業体として以下の事業体を指定しました。

OFACは本日、EO 14024に基づき、ロシア連邦経済の防衛および関連物資分野で活動している、または活動していた団体として以下の団体を指定した。

ロシアの防衛産業は、国内で生産されたものと海外から輸入されたマイクロエレクトロニクスやその他の技術に依存している。 現在も財務省は、ロシアの防衛機関が使用する特殊機器やハイテク機器を製造または輸入する人物を含む、ロシアのテクノロジーおよびエレクトロニクス分野の企業や個人を引き続き標的にしている。

OFACは本日、EO 14024に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で活動している、または活動していた人物として以下の人物を指定しました。

合資会社 Vakuum.ru (Vakuum.ru) は、ロシアを拠点とする顧客への製造および技術機器の販売を専門とするロシアに拠点を置く会社です。 Vakuum.ruは少なくとも2021年まで継続し、米国が認可したMalberg Ltd.（Malberg）のロシア諜報機関と連携した調達ネットワークと協力して、マイクロエレクトロニクスや量子産業に応用できる高度な機器を入手した。 2021年4月15日、OFACはEO 14024に従って、ロシア連邦政府によって所有または管理されている、または直接的または間接的にロシア連邦政府のために行動した、またはその代理をしているとしてマルベルグを指定した。

貿易単位で（バイ・トレード）は、マルバーグによるロシアへの数十万ドルの出荷を促進し、少なくとも2020年まで続いた。2019年、バイ・トレードは核用途を備えた米国製精密ジググラインダーをロシア企業に違法に出荷しようとした。

Vakuum.ru は、EO14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 By Tradeは、Malbergに対して実質的に支援、後援、または財政的、物的、技術的サポート、商品やサービスを提供したことにより、EO 14024に従って指定されました。

OOO ラヴィナ・パルス（ラヴィナ・パルス）とAOインフォラス (Inforus) は、偽のソーシャルメディアペルソナの管理を含む、GRU が実施する悪影響を与える活動に対する技術支援を提供してきました。 クレムリンは、米国、ウクライナ、そして世界中の民主主義を攻撃するために、これらの悪意のある秘密の影響力のツールを使用してきました。アンドレイ・イゴレビッチ・マサロビッチラヴィナ・パルスとインフォラスの責任者であるマサロビッチ氏は、GRU のために設計したインターネット監視および影響力テクノロジーを国際的に販売することに取り組んできました。 米国とその同盟国は、ロシア政府の権威主義というブランドを輸出しようとする者たちが、不処罰で輸出できないようにするための行動を継続する。 Lavina Puls、Inforus、Masolovich は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

ロシアを拠点とする株式会社イリエンコ・エララ研究生産施設を開設 (AO Elara) は電子機器およびデバイスのメーカーです。 AO Elara はロシアの水陸両用機や軍用機向けの電子機器を製造しており、さらに 1 つ以上の認可を受けたロシア企業と協力しています。 AO Elara は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のエレクトロニクス部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。 財務省はまた、AO Elara のゼネラルディレクターを任命しました。アンドレイ・アレクサンドロヴィチ・ウグロフ （ウグロフ）元ロシア政府高官。 ウグロフ氏は、EO 14024 に従って、AO Elara のリーダー、役人、上級執行役員、または取締役会のメンバーであるか、またはそうであったことを理由に指定されました。

UVICOM LTD は、EO 14024 に従って、ロシア連邦経済のテクノロジー部門で事業を行っているか、または事業を行っていたとして指定されました。

財務省指定連邦国家単一企業中央経済研究所、情報学と管理システム (TsNII EISU) は、ロシア連邦軍の指揮統制システムのさらなる開発におけるシステム形成の役割を担う、ロシアを拠点とする企業です。 TsNII EISUは、EO 14024に従って、ロシア連邦の防衛および関連物資部門で活動している、または活動していたとして指定されました。

財務省指定インディペンデント・インシュアランス・グループ株式会社 (IIG) EO 14024 に基づき、ロシア連邦経済の防衛および関連物資部門で事業を行っているか、または事業を行っていたことを対象とする。 IIG はロシアの防衛部門の企業に保険サービスを提供しています。

財務省も指定民間軍事会社リダット (PMC Redut) は、治安サービスを提供することを目的としてウクライナで戦っているロシアの傭兵部隊である。 PMC Redut は GRU だけでなく、より広範なロシア国防省とも連携しています。 PMC Redut は、EO 14024 に従って、ロシア連邦政府によって所有または管理されている、または直接的または間接的にロシア連邦政府のためにまたはその代理として行動した、あるいはそのように意図されているとして指定されました。

OFAC は、大統領令 (EO) 14024 のセクション 1(a)(i) に従って、ロシア連邦経済の金属および鉱業部門を特定する決定を発行することにより、ロシア関連制裁当局の利用を強化および拡大しています。この決定により、この分野で活動している、あるいは活動していたことが判明した個人や団体に制裁を課すことになり、ウクライナで選択した戦争のためにロシアに追加の経済的コストを迅速に課す米国の能力が拡大する。 この措置は、ロシア連邦の量子コンピューティング、会計、信託および会社設立、経営コンサルティング、航空宇宙、船舶、エレクトロニクス、金融サービス、技術、防衛および関連資材分野で事業を行っている、または事業を行っていた企業に対する既存の制裁規定を補完するものである。経済。

本日の決定に従い、OFACはロシア連邦経済の金属および鉱業部門で事業を行っている、または事業を行っていた4つの事業体を指定した。

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本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の人物の財産および権益はすべてブロックされ、OFAC に報告する必要があります。 さらに、1 人以上のブロックされた人物によって直接的または間接的に 50% 以上が所有されているエンティティもブロックされます。 米国人による、または米国内（または経由地）での、指定された人物またはブロックされた人物の財産または権益に関わるすべての取引は、OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されているか、免除されている場合を除き、禁止されています。 これらの禁止事項には、ブロックされた人物による、ブロックされた人物への、またはブロックされた人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、およびそのような人物から資金、商品、またはサービスの寄付または提供を受け取ることが含まれます。

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